₹3,000 करोड़ की कंपनी और ₹15 लाख करोड़ का घोटाला: राजेश एक्सपोर्ट्स की चालाक स्कीम बेनकाब, SEBI का बड़ा एक्शन
बेंगलुरु: मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने जून 2026 में एक बड़ा आदेश जारी करते हुए 'राजेश एक्सपोर्ट्स' के सीएमडी राजेश मेहता पर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आम निवेशक हैरान हैं कि महज ₹3,000 करोड़ की मार्केट वैल्यू वाली कंपनी ने ₹15 लाख करोड़ का घोटाला कैसे किया? दरअसल, यह बैंकों से पैसे लेकर भागने का मामला नहीं बल्कि अकाउंटिंग फ्रॉड (कागजी हेराफेरी) का मामला है।
यह स्कीम कैसे काम करती थी?
कंपनी ने 2021 से 2025 के बीच अपने दस्तावेजों में ₹2.5 लाख करोड़ से ₹3 लाख करोड़ तक का वार्षिक टर्नओवर (बिक्री) दिखाया, जो कि पांच वर्षों में ₹15 लाख करोड़ से अधिक बनता है। सेबी की जांच के अनुसार, इस बिक्री का 99.8 प्रतिशत हिस्सा वास्तव में था ही नहीं, बल्कि इसे सिर्फ कागज पर निम्नलिखित 3 तरीकों से बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया था:
सर्कुलर ट्रेडिंग (Circular Trading): सोने की एक ही खेप या रसीद को अपनी ही डमी और फर्जी कंपनियों के बीच घुमाकर फर्जी बिक्री दिखाई गई।
शेल कंपनियों का नेटवर्क: सिंगापुर और स्विट्जरलैंड में स्थित विदेशी सहायक कंपनियों के माध्यम से कारोबार का दावा किया गया। जब सेबी ने उनके बैंक खातों का डेटा मांगा, तो कंपनी ने देने से इनकार कर दिया।
अफ्रीकी खदानों में फर्जी निवेश: 2023 में अफ्रीका की सोने की खदानों में ₹1,035 करोड़ के निवेश का दावा किया गया, जिसका खातों में कोई नामो-निशान नहीं मिला।
ऑडिटर पर भी गिरा चाबुक:
सेबी ने नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA) को कंपनी के ऑडिटर 'बीएसडी एंड कंपनी' (BSD & Co) के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है, जिन्होंने वर्षों से इन फर्जी आंकड़ों पर आंखें बंद करके हस्ताक्षर किए। दूसरी तरफ, राजेश एक्सपोर्ट्स ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है।
